经侦民警张诗淇：破案挽损护好市民“钱袋子”
发布人：重庆律师吧 发布时间：2017-09-30 07:15:52
万州区公安局经侦支队青年民警张诗淇，年仅28岁，却屡建奇功，侦破多起涉案金额巨大非法集资案件，还成功侦破重庆首例骗购外汇案。他的工作不像社区民警平日里服务群众解难除困，也不像刑侦民警关键时刻擒魔惩凶，而是从海量而枯燥的财务数据中抽丝剥茧，循迹追踪高智商“巨盗”，全力追赃挽损。数据、票据、账簿流水……他面对的是一群高智商的犯罪分子；知识产权、商务诈骗、金融犯罪……他和他的战友常年战斗在一个没有硝烟的经济犯罪侦查战场，用勇气和智慧守护好辖区企业和市民的“钱袋子”。
万州区警方供图
2016年3月的一天，几乎整个大队的人都被抽出去办理专案。某投资管理公司非法吸收公众存款的案子摆在了张诗淇的办公桌上。
“涉案金额4000余万，80多名集资参与人，涉案公司员工30多人。”张诗淇回忆，第一次办理如此规模的案子，他内心很忐忑。
不过 ，张诗淇并没有退缩。他先从询问集资参与人入手，80多人一一询问作笔录，上午问笔录、下午问笔录，晚上还是在问笔录，问完参与人他又问涉案企业员工，一两个月下来问了200多份笔录。张诗淇告诉记者：“最后这些证据材料整理成了14本卷宗，堆起了都快有自己大半个身子高。”
在前期扎实的询问固证后，张诗淇对该公司犯罪事实有了清晰认识。经对该公司重点人员进行重点侦查，他和同事很快取得突破，成功侦破案件 。
“案破事未了，全力追赃挽损才是我们的终极目的。”张诗淇和同事又多次奔赴湖北宜昌、宜都、利川等地以及陕西、四川、湖南、贵州等省份追查钱款去向，为群众挽回经济损失两千多万元。
如何办好此案，张诗淇和同事决定“边学边办、边办边请教”。“如果我们不比他们更精通，怎么能抓住他们？”张诗淇为此专门请了几位专业人士给大家讲授海关、税收、外汇等专业知识，一边学习，一边追查案件线索。
经过初查，办案民警得知该案3个主要犯罪嫌疑人在2015年就开始在万州和其它城市注册大量虚假公司，制造虚假贸易赚取汇率差进行经济犯罪。该伙犯罪嫌疑人有着10多年进出口贸易的经验，这对于办案民警来说是一个不小的挑战。
张诗淇和同事接手该案时，犯罪嫌疑人正在进行虚假公司注册，准备新一轮的犯罪。
通过学习专业知识，张诗淇和同事对案件的认识不断加深，决定从犯罪嫌疑人银行账户记录下手，循迹追查。他们加班加点，一条条筛查从银行调取的海量资金流数据表格，最后查实50多个关联的银行私人账户，找到案件“突破口”。
由于犯罪嫌疑人在深圳、重庆、广东等地均有犯罪活动，张诗淇和同事经常奔波各地进行调查。“办这个案时，我们都是和时间赛跑，往往白天在一个城市调查，晚上就是在赶往另一个城市的路上，吃饭都是在车上。近5个月的时间里，有4个月都在外地出差。”张诗淇笑着说。
在张诗淇和同事不断努力下，今年2月，该案主要嫌疑人钟某在深圳罗湖区一公司落网，民警现场搜出大量伪造的印章和贸易合同。在大量证据面前，犯罪嫌疑人钟某对犯罪事实供认不讳。
至此，张诗淇和同事们历经5个月的苦心侦查，重庆首例骗购外汇案告破。目前，该案正在移送起诉阶段。
在一段时间里，张诗淇和同事们为了防止本地网络融资平台出现问题，防范群众再上当受骗，开始对凡是注册地在万州的网上有关融资网络平台进行逐一筛查核实，人工逐个将5000多个网址输入电脑，仔细进行辨别，确认几个存在风险的网站后，上门找这些网站的法人和管理者见面谈话，讲明利害关系，最终关停这些网站，避免了更多群众上当受骗。
万州公安局相关负责人向重庆律师吧刑事律师介绍，因表现卓越、成绩突出，张诗淇2015年被记“个人嘉奖”一次，今年5月又被公安部经侦局表彰为“成绩突出个人”。
万州区警方供图
第一次主办案件 挽损2000多万元
今天，重庆律师吧刑事律师从万州区公安局获悉，2015年10月，张诗淇从派出所调往经侦支队工作。刚入队时，大队长骆军和同事们手把手带着他学习分析案情、确定侦查思路、攻克难题。2016年3月的一天，几乎整个大队的人都被抽出去办理专案。某投资管理公司非法吸收公众存款的案子摆在了张诗淇的办公桌上。
“涉案金额4000余万，80多名集资参与人，涉案公司员工30多人。”张诗淇回忆，第一次办理如此规模的案子，他内心很忐忑。
不过 ，张诗淇并没有退缩。他先从询问集资参与人入手，80多人一一询问作笔录，上午问笔录、下午问笔录，晚上还是在问笔录，问完参与人他又问涉案企业员工，一两个月下来问了200多份笔录。张诗淇告诉记者：“最后这些证据材料整理成了14本卷宗，堆起了都快有自己大半个身子高。”
在前期扎实的询问固证后，张诗淇对该公司犯罪事实有了清晰认识。经对该公司重点人员进行重点侦查，他和同事很快取得突破，成功侦破案件 。
“案破事未了，全力追赃挽损才是我们的终极目的。”张诗淇和同事又多次奔赴湖北宜昌、宜都、利川等地以及陕西、四川、湖南、贵州等省份追查钱款去向，为群众挽回经济损失两千多万元。
边学边干 破获重庆首例骗购外汇案
2016年10月，万州一企业制造虚假贸易骗购外汇案，而此类案件是全国少有、重庆首例。刚开始，张诗淇接手该案时，也有点蒙。如何办好此案，张诗淇和同事决定“边学边办、边办边请教”。“如果我们不比他们更精通，怎么能抓住他们？”张诗淇为此专门请了几位专业人士给大家讲授海关、税收、外汇等专业知识，一边学习，一边追查案件线索。
经过初查，办案民警得知该案3个主要犯罪嫌疑人在2015年就开始在万州和其它城市注册大量虚假公司，制造虚假贸易赚取汇率差进行经济犯罪。该伙犯罪嫌疑人有着10多年进出口贸易的经验，这对于办案民警来说是一个不小的挑战。
张诗淇和同事接手该案时，犯罪嫌疑人正在进行虚假公司注册，准备新一轮的犯罪。
通过学习专业知识，张诗淇和同事对案件的认识不断加深，决定从犯罪嫌疑人银行账户记录下手，循迹追查。他们加班加点，一条条筛查从银行调取的海量资金流数据表格，最后查实50多个关联的银行私人账户，找到案件“突破口”。
由于犯罪嫌疑人在深圳、重庆、广东等地均有犯罪活动，张诗淇和同事经常奔波各地进行调查。“办这个案时，我们都是和时间赛跑，往往白天在一个城市调查，晚上就是在赶往另一个城市的路上，吃饭都是在车上。近5个月的时间里，有4个月都在外地出差。”张诗淇笑着说。
在张诗淇和同事不断努力下，今年2月，该案主要嫌疑人钟某在深圳罗湖区一公司落网，民警现场搜出大量伪造的印章和贸易合同。在大量证据面前，犯罪嫌疑人钟某对犯罪事实供认不讳。
至此，张诗淇和同事们历经5个月的苦心侦查，重庆首例骗购外汇案告破。目前，该案正在移送起诉阶段。
破案追赃守护百姓“钱袋子” 受到公安部表彰
张诗淇2013年入警时在一个农村派出所工作，2015年到经侦支队开始经济犯罪案件侦查工作。短短两年多时间，他已经成长为万州公安经侦战线上的骨干。不仅是侦查破案、追赃挽损的“高手”，还是服务民营经济发展的“好手”。在一段时间里，张诗淇和同事们为了防止本地网络融资平台出现问题，防范群众再上当受骗，开始对凡是注册地在万州的网上有关融资网络平台进行逐一筛查核实，人工逐个将5000多个网址输入电脑，仔细进行辨别，确认几个存在风险的网站后，上门找这些网站的法人和管理者见面谈话，讲明利害关系，最终关停这些网站，避免了更多群众上当受骗。
万州公安局相关负责人向重庆律师吧刑事律师介绍，因表现卓越、成绩突出，张诗淇2015年被记“个人嘉奖”一次，今年5月又被公安部经侦局表彰为“成绩突出个人”。