长寿警方摧毁一电信诈骗团伙 涉案金额超过100万元
发布人：重庆律师吧 发布时间：2017-08-17 20:25:51
成员以办理大额信用卡为名实施诈骗
你是否接到过声称可以帮你办理大额信用卡的电话，还可免费送你POS机？如果你再接到这种电话时，得长个心眼，提高警惕。今日，重庆律师吧刑事辩护律师从长寿区公安分局获悉，长寿警方近日摧毁了一个电信诈骗团伙，其成员以免费办理大额信用卡及试用POS机为名实施诈骗，涉及案件近200件，涉案金额超过100万元。
试用POS可办理大额信用卡 两人相继被骗
去年12月，长寿警方接到辖区居民王先生报警，称被人诈骗。王先生告诉民警，他在去年8月曾经接到过一个电话，对方声称是某大型支付公司工作人员，询问王先生是否有资金需求，可以为王先生办理大额信用卡。
王先生称，当时他的生意上的确有资金需求，便详细询问了对方。对方告知，其所在的大型支付公司正在做活动，只要王先生试用他们公司的POS机，他们就能为王先生办理额度在5万元至50万元不等的大额信用卡，但是王先生必须交了押金之后才能领取POS机，而这个押金有1580元、2680元等众多档次，每个档次对应的办理大额信用卡的额度也不一样，押金会在试用三个月后退还。
听了介绍，王先生有些心动，因对方是打来的电话，无法核实身份，王先生还是有些担心被骗。为取得王先生信任，对方还主动提出要加王先生的微信，给王先生发送他们公司的证件及地理位置信息。
随后，王先生加了对方微信，对方也发来了一些证实身份的证件，还发给了王先生某大型支付公司的定位，看到这些东西，王先生打消了顾虑，随即通过微信向对方转了钱，而王先生没过多久就收到了一台POS机。
在随后的几个月里，对方多次以缴纳手续费等费用的名义要求王先生缴费，王先生一共给对方转账1万多元。可眼见三个月过去了，对方只字不提退还押金一事，说好的大额信用卡也音讯全无。王先生尝试与对方联系，可对方不再理会他，电话也无法接通。王先生这次意识到被骗，立即向长寿警方报警。
就在王先生报警后没多久，辖区居民江女士也报警称被骗4000多元，而江女士所说的被骗经过与王先生高度相似，收到的POS机也一模一样，两起案件应该为同一团伙所为。
警方成立专案组调查 电信诈骗团伙浮出水面
今年2月，为尽快破案，长寿警方成立专案组，整合刑侦、网安、派出所等警种的力量，全力开展案件侦破工作。
由于该案为非接触性诈骗，专案组对犯罪嫌疑人的信息一无所知，而唯一的线索就是对方打来电话的电话号码以及与受害者交流的微信。
经过多方面同时行动，用了近一周的时间，案件侦破终于有了进展，并获得了有用的线索。经查，给王先生和江女士拨打电话的号码来自成都市温江区，而与王先生交流的微信账号的持有人也来自成都。随即，专案组民警赶赴温江区开展调查工作，在当地警方的配合下，民警找到了对方拨打电话的窝点，并且开展了外围侦查。通过侦查，民警发现该团伙的窝点不止一个，而且团伙成员众多，警惕性非常高。
今年3月初，专案组基本摸清了该电信诈骗团伙的组织脉络、资金流向、窝点位置，只待时机成熟便可收网。
提前行动一举捣毁该团伙 已有28人落网
3月8日，正在监控主要犯罪嫌疑人谢某的民警发现其有转移窝点的可能，随即向专案组报告，专案组当即决定提前开展行动，实施抓捕。在成都市温江区警方的大力配合下，长寿警方一举捣毁了该团伙在成都市温江区、金牛区的多个窝点，查获该团伙用于实施诈骗的电话、POS机等作案工具，该团伙主犯谢某也被警方抓获。
据办案的翟警官介绍，该团伙成员冒充某大型支付公司工作人员，通过拨打电话的方式接触受害者，以办理大额信用卡为名实施诈骗，只要受害者表现出有办理的意愿，该团伙成员便会主动要求加受害者的微信，并且在微信上发给受害者一些证件和公司的执照，这些证件都是假的，有些甚至是通过一些制图软件制作的，而受害者看到这些东西之后往往就会相信，随后将钱转给对方。
经过对起获的犯罪团伙的资料进行分析，长寿警方发现该团伙已经作案近两百件，涉案金额超过100万元。
8月14日，该团伙一成员在警方的震慑下投案自首。截至目前，警方已经抓获该团伙成员28人。
重庆律师吧刑事辩护律师特别提醒：防范电信诈骗要谨记以下几点：
不轻信来历不明的电话或者短信，通过权威渠道核实信息真假，遇事多与家人商量；
不在电话和短信中透露自己、家人及单位的身份信息、存款、银行卡等情况；
不向来历不明的人转账，涉及自己财物时要提高警惕；
一旦发现被骗，要立即向公安机关报案，以便公安机关开展工作。