团伙诈骗案 骗了全国4000名考生3000万元
发布人：重庆律师吧 发布时间：2017-07-25 19:43:42
案例：轻信改成绩信息 考生被骗1500元
昨天，办案民警介绍，2016年年底，云阳县养鹿镇的小黄参加了职业药师的考试，但是成绩未合格。正为成绩郁闷的小黄的手机突然收到一个陌生号码发来的信息。该信息显示，可以帮其修改未考过的职业药师原始成绩，并留下了联系方式：一个QQ号。
考取职业药师一直是小黄的梦想，奈何考了好几次，都差一点点。思虑再三，他终于还是与对方取得了联系。一番讨价还价后，对方要求小黄支付1500元费用，他们再办事。小黄当即通过手机银行向对方提供的银行账号转账了1500元，然后就满怀期待地在家里坐等。
可对方收了钱一直都没有动静，到了当天晚上，小黄试着和对方联系，却发现自己已经被拉黑。
小黄这才恍然大悟：遭骗了！
第二天，小黄跑到派出所报警求助。接警后，云阳警方立即进行侦查，通过涉案联系方式顺藤摸瓜，串并出涉及全国的类似案件10余件,并通过回访受害人，又获取了多条线索，发现这背后是团伙性、系列性电信网络诈骗案件。
随后由市反诈中心和云阳县局联合成立“12.20”专案组。2017年5月，该案公安部督办。
侦查：全国4000余名考生被骗 团伙涉案3000余万元
经过大量追查工作，这个犯罪团伙的组织架构、作案方式一点一点地清晰凸显：最大的幕后老板是湖南籍男子陈某。
2016年以来，他纠集同乡数十人，在湖南、广东等地设立了多个诈骗窝点实施诈骗。陈某负责购买全国执业医师、药师、建造师、银行从业资格考试等各类各样的职业考试信息，并且出资购买了电脑、手机等作案工具，办理了专门用于作案的银行卡，还购买了多个用于作案的QQ……
武装好各个诈骗窝点后，他又变身“编剧和导演”，根据考试类别编辑好诈骗信息，通过专门的信息群发平台发送给考生。待考生信以为真，将信息中列出的QQ加为好友后，窝点业务员就开始上场，冒充各类教育机构和考生进行聊天。业务员们对各类行业考试时间非常清楚，考试前就以“出售答案”为饵，考试后就以“提前查分、改分”为饵，随后还有修改考生档案、为此保密等各种名目的费用。有的等考生上当转账后即将考生拉黑、或将QQ弃用，还有的在骗到第一笔费用后甚至后期编出新的花样继续行骗：上海有个考生，先后被诈骗团伙以各种名目骗走60余万元。
经民警查证，该团伙前后共诈骗全国各类考生4000余人，涉案金额达3000余万元。
收网：抓捕72名嫌疑人 追回赃款300余万元
面对狡猾的诈骗分子，专案组投入警力300余人次，运用多种合成作战手法，通过大数据资源分析研判，一步一步从零到整、从一个窝点到整个团伙、从几个嫌疑人到几十个嫌疑人情况悉数掌握。
待抓捕条件成熟后，专案指挥员坐镇株州市公安局，全面协调，全盘指挥，于3月18日开始陆续收网。为了实现全链条打击，在抓获窝点业务员和幕后主谋后，专案组民警迅速锁定了为该诈骗团伙长期出售考生信息的张某及帮助发送诈骗信息的李某、易某等人，并通过数日工作将其一网打尽，同时扣押了被盗的多条公民个人信息及短信息群发设备。
专案民警历时3个多月，辗转湖南、广东等多个省市开展抓捕工作。随着6月中旬最后一批犯罪嫌疑人落网，“12.20”专案组共成功抓捕犯罪嫌疑人72名，捣毁犯罪窝点15个，扣押作案电脑130台、涉案银行卡360张、涉案电话卡万余张、涉案车辆7台，追回被骗赃款300余万元，该起部督团伙案成功告破。
重庆律师吧刑事辩护律师提醒：考前漏题、考后提前查分、改分改档案都是非法的，正规考试绝对没有这些所谓的空子可以钻。考生如需购买资料、查询成绩，一定要通过正规渠道，千万不要轻信“小道消息”。