民警打入内部捣毁特大网络诈骗团伙

南岸警方供图

    网上投资损失40余万元

    2017年6月的一天，南岸警方接到群众张先生报案，称自己从4月起在某网络平台上进行期权期货交易投资，但一直处于亏损状态，已损失40余万元，怀疑平台存在诈骗嫌疑。

    据张先生介绍，有一天他在上QQ时，一位美女头像的网友加了好友，声称可以在他们公司平台上可以进行期权期货投资，有专业老师指导，轻松赚钱。

    加了好友后，对方把他拉进一个微信群，不时有人在群里晒自己的投资截图，看着别人一个比一个赚得多，张先生也心动了，在工作人员的指导下，注册了一个账户，绑定了银行卡，就开始在网上投资。

    “投资主要买境外股票、外汇、黄金的涨跌，刚开始还有点小赚，尝到甜头后，就加大投资，谁知就一直亏损。”截至报案时，张先生统计了一下，自己已经亏损了40余万元。

    背后是一特大网络诈骗团伙

    此后，南岸警方又陆续接到其他群众类似报案。为此，南岸警方立即进行立案调查。

    经初步侦查，民警发现该案件系一起利用在互联网上搭建虚假期权期货交易平台，通过对后台数据造假，从而使投资者受损的系列诈骗案件，犯罪团伙窝点主要分布在成、渝两地，涉案人员估计上百人。

    针对这一情况，警方集约刑侦、经侦、网安、派出所的精干警力组成专案组。专案组下设9个小组，紧紧围绕侦查、抓捕、固证三个关键环节，齐头并进，联动作战，全力推进案件侦办工作。

    经过3个多月的缜密工作，最终锁定了以福建籍人员陈某某家族为核心的犯罪团伙成员，并摸清了其组织架构。通过对该团伙核心成员扩线跟进，专案组进一步明确了犯罪集团的组织架构和经营模式。

    民警打入公司内部一举捣毁

    专案组发现，该团伙在成都仁和春天设立总部，在重庆渝中、江北等地写字楼租赁场地开设职场，以金融交易平台、牛奶贸易企业等虚假面目进行伪装，招揽了数百名员工开展“业务”，实施诈骗。

    随着案件脉络逐步清晰，案件侦破工作逐步进入收网阶段。由于案件涉及窝点、人员众多，抓捕工作难度前所未有。为避免打草惊蛇，确保一网打尽，专案组精心安排，制定了周密的抓捕方案。专案组全面掌握团伙核心成员其活动规律，为集中抓捕提供明确指向。同时，多名专案组民警打入公司内部，及时反馈犯罪团伙人数、活动特点等最新信息，为抓捕工作提供有效参考。

    9月20日10时35分，南岸警方总指挥部下达收网指令，统一调集的700余名警力分成13个抓捕分队，在成都、重庆9处犯罪窝点同步实施抓捕。抓捕民警分工配合，严密把守出入口，防止涉案人员趁乱逃离，并在冲入窝点后第一时间控制住在场涉案人员，立即将其与电脑、手机等通讯工具进行分隔，切断通风报信渠道，将该犯罪团伙一网打尽。当日，警方共抓获涉案人员435人。其中，上层核心人员20人、中层管理人员38人、普通业务员377人。

    改动后台数据诈骗钱财

     经审讯，嫌疑人交代了诈骗的过程：所谓的业务员通过社交平台发布模拟盘获利操作截图，以及业务员之间相互吹捧营造大多数人都在获利的氛围，吸引更多的人加入群里，直至加入平台购买期货产品。

    据嫌疑人交代，平台主要负责人通过修改软件代码，让客户落入陷阱，直至客户发现长期处于亏损。因为平台展现数据与真实数据相差不大，只在关键时间的几秒钟出现有利于平台的波动，大多数的客户根本无法发现其中的猫腻。业务员不断地故伎重演，让更多的人受骗。目前，该案还在进一步深挖中。

    今年以来，南岸分局不断强化破案打击力度，特别是针对通讯（网络）犯罪，强化有效手段，不断提升预防和侦破力度。今年前三季度，南岸警方通讯网络诈骗破案数量与去年同期相比成倍增长，极大地打击了犯罪分子的嚣张气焰。在打击新型犯罪的同事，针对传统的案件，南岸警方也不断强化破案力度，刑事类警情同比下降3成左右。

    提醒：网上投资要注意三件事

    重庆律师吧诈骗案律师特别提示：在进行股指期货交易的时候，一是要提前储备相关的金融知识，提升识别能力，寻找值得信赖的公司和平台；二是在涉及网络注册用户、账户时，一定要提高戒备心理。一般正规的交易均需进行复杂的认证，如果太过简单甚至不需要任何手续，大多涉嫌欺诈；三是交易资金尽量通过银行，不选择第三方平台。如却因需要第三方平台进行资金交易，要尽可能留下相关凭证、证据。